鲁 泰A:第五届九次董事会议决公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2007-11-28 01:05:11

关键词: 公告编号 有效表决权 董事会全体

  股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2007-025

  鲁泰纺织股份有限公司第五届九次董事会议决公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全版,对公告的虚假记载、误导性陈述意味着着重大遗漏负连带责任。

  鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2007年11月17日以电子邮件及传真最好的办法发出,会议于2007年11月27日上午9:200在般阳山庄二楼会议室以现场表决最好的办法召开,本次会议应出席董事14人,亲自出席会议董事9人,公司董事许植楠先生、曾法成先生、陈锐谋先生意味着着出差没办法亲自出席本次会议,委托公司董事藤原英利先生代为出席会议并表决,公司独立董事洪晓斌先生、吴育华先生意味着着出差没办法亲自出席本次会议,委托公司独立董事游石松先生代为出席会议并表决。公司2名监事及这些高管人员列席了本次会议,本次会议召开多多tcp连接 及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,本次董事会所审议的次责议案涉及关联事项,有关联关系的董事回避表决。会议由董事长刘石祯先生主持。本次会议形成如下决议:

  一、审议通过了《关于公司符合公开发行股票基本条件的议案》,该议案需提交公司2007 年第一次临时股东大会审议批准。

  根据《公司法》、《证券法》和联 国证监会发布的《上市公司证券发行管理最好的办法》等有关法律、法规,公司董事会认真对照上市公司公开发行股票的有关规定,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行公开发行股票的基本条件。

  表决结果:同意14 票,占出席会议有效表决权的200%;反对0 票;弃权0 票。

  二、逐项审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》。该议案尚需提交公司2007 年第一次临时股东大会表决,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

  1、发行股票种类:人民币普通股(A 股);

  表决结果:同意14票,占出席会议有效表决权的200%;反对0 票;弃权0 票